PPATK Blokir Ribuan Rekening Pasif, Pendiri Kaskus Juga Kena

Ivan menambahkan, pada tahun 2024 saja terdapat lebih dari 28 ribu rekening yang diblokir karena berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online. Lebih lanjut, Ivan menegaskan bahwa penggunaan rekening dormant yang dikendalikan oleh pihak lain menjadi salah satu modus yang rawan disalahgunakan dalam aktivitas ilegal. 

Dormant sendiri merupakan Istilah perbankan yang digunakan untuk menggambarkan rekening bank yang sudah lama tidak ada transaksi, seperti penarikan, penyetoran, atau transfer dalam periode tertentu. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, PPATK telah melakukan penghentian sementara atas transaksi nasabah dengan rekening yang dinyatakan dormant berdasarkan data perbankan.

“Langkah ini merupakan implementasi dari gerakan nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh PPATK dan stakeholder lainnya,” tambah Ivan.

Namun demikian, PPATK mengimbau nasabah untuk tidak panik bila rekeningnya diblokir. Nasabah yang terdampak penghentian sementara ini tetap memiliki hak penuh atas  dana yang dimiliki dan dapat mengajukan permohonan reaktivasi melalui cabang masing-masing bank dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan. 

Alternatif lainnya, nasabah juga dapat menghubungi PPATK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status rekeningnya. 

Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh nasabah untuk menghindari modus jual beli rekening dormant:

1. Tutup rekening yang sudah lama tidak terpakai atau tidak aktif.

2. Jangan pernah memberi data pribadi kepada orang asing.

3. Langsung lapor ke pihak bank atau aparat penegak hukum apabila memperoleh transfer uang dari rekening tidak dikenal.