Waspada Skema Ponzi Berkedok Aset Kripto, Perhatikan Ini

Teguh pun membagikan beberapa tips untuk terhindar dari penipuan. Pertama, ia menjelaskan, investasi aset kripto ilegal bodong biasanya beroperasi dengan berbagai modus di antaranya, menjanjikan pendapatan tetap dan menjanjikan bonus dari mendapatkan anggota baru (skema ponzi).

Ada pula modus lain yang memberikan iming-iming dapat hadiah, atau modus menerima pengelolaan dana dengan imbal hasil besar dalam waktu singkat. Kemudian, scam fake account sebagai executive exchange dan penghimpunan dana.

"Pelaku memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan/menyetorkan dananya,” ujarnya.

Kemudian, Teguh memberikan pedoman agar terhindar dari penipuan aset krip illegal. Menurutnya, hal ini jadi penting untuk mengedukasi masyarakat untuk berhati-hati dalam investasi aset kripto.

Yang perlu dilakukan untuk pertama kali sebelum berinvestasi adalah melihat kontrak analisisnya, apakah sudah terverifikasi atau belum. Terverifikasi di sini maksudnya aset kripto bersangkutan telah diaudit oleh pihak ketiga.

Kemudian, menurut Teguh perlu juga dilihat dari Hodler Analysis. “Misalnya holder-nya itu dari developer aja bahkan sampai 100 persen, itu akan terjadi seperti koin Squid Game,” katanya.

Selanjutnya, bisa dilihat analisis likuiditasnya. Menurut Harmanda, jika likuiditas suatu koin kripto tidak dikunci, maka bisa dipastikan di masa mendatang bakal tidak ada harganya. Sebab, kemungkinan besar token tersebut dapat dicairkan dengan sendirinya oleh pengembang atau pemiliknya.

Lalu, dapat juga dicek daftar koin kripto tersebut di CoinMarketcap, Coingecko, & Gate.io. Sebab, ketiganya bisa dijadikan indikator legitimasi proyek yang layak. “Mereka memiliki persyaratan daftar yang lebih ketat. Semakin banyak listing, semakin banyak legitimasi yang dimiliki sebuah proyek,” katanya.

Terakhir,selidiki identitas pengembang kripto. Dalam cryptocurrency, menurutnya, doxing pengembang kripto adalah hal yang baik. Sebab, dengan memberitahukan identitas asli dapat menjadi tanda kepercayaan. “Namun hati-hati, mereka bisa menggunakan identitas palsu,” ujarnya.