PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Bank

PPATK menemukan beberapa transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terlarang di luar negeri–baik langsung maupun tidak langsung. Hasilnya kini sudah diterima oleh aparat hukum. 

“Ada juga salah satu karyawan yang melakukan, selama periode dua tahun melakukan pengiriman dana ke negara-negara berisiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme sebanyak 17 kali transaksi dengan nominal Rp1,7 miliar,” kata Ivan.

Dari beberapa nama yang PPATK dapatkan berdasarkan hasil koordinasi maupun kajian database, terdapat pihak penerima yang diduga terindikasi kasus terorisme. "Yang bersangkutan pernah menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh Kepolisian Turki karena terkait dengan Al-Qaeda,” katanya.

Negara-negara berisiko tinggi yang dimaksud  mengacu pada Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering, yang berisi daftar negara-negara yang dinilai lemah dalam sistem anti-money laundering dan penanganan terorisme. “Diantaranya adalah seperti Korea Utara, kemudian Iran,” ujar Fitriadi, Direktur Hukum dan Regulasi PPATK.

PPATK menemukan pengelolaan keuangan yang mengalir ke Yayasan ACT bukan untuk menghimpun dana yang dialirkan langsung ke penerima donasi, melainkan  dikelola terlebih dulu secara bisnis untuk mendapatkan keuntungan. 

“Sebagai contoh, ada satu entitas perusahaan yang dalam waktu dua tahun melakukan transaksi dengan ACT, lebih dari Rp30 miliar. Ternyata, pemilik dari perusahaan tadi, terafiliasi dengan pengurus dari entitas yayasan tadi,” kata Ivan.

Ivan mengatakan, sekitar 10 negara yang sering melakukan transaksi–baik penerimaan maupun pengiriman dana–dengan Yayasan ACT. Berdasarkan data yang dianalisa, dalam rentang 2014-2022, banyak kegiatan ACT yang berkaitan dengan aktivitas di luar negeri.

“Ada lebih dari 2.000 kali pemasukan dari entitas asing kepada Yayasan ini, itu angkanya di atas Rp64 miliar. Lalu kemudian, ada dana keluar dari entitas (ACT) ke luar negeri, itu dilakukan lebih dari 450 kali dengan angka Rp lebih dari Rp52 miliar,” ujar Ivan.

Adapun negara-negara yang terkait dengan aktivitas ACT, antara lain adalah Jepang, Turki, Inggris, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Hongkong, Australia, dan lainnya. “Angka transaksi paling tinggi mencapai hampir Rp21 miliar,” ucapnya.