BTPN Blokir 20 Rekening Terkait Judi Online

Darmadi menjelaskan, dalam mengindentifikasi rekening yang terlibat judi online, pihaknya melakukan pengamatan kebiasaan atau behaviour transaksi yang dilakukan oleh nasabah. 

Salah satu indikasi yang terlihat ialah ketika adanya transaksi yang dilakukan berulang-ulang oleh nasabah dalam satu hari dengan nominal kecil ke salah satu operator perusahan digital. “Tapi itu kita baru masukan sebagai parameter ya, tidak langsung tiba-tiba kita blokir,” ujarnya. 

Ia menyatakan, upaya preventif itu dilakukan sebelum adanya permintaan pemblokiran dari OJK. Darmadi menegaskan, seluruh pemblokiran dilakukan atas permintaan OJK.

Sebelumnya, OJK telah memerintahkan bank-bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang ditengarai terkait transaksi judi online.  

OJK meminta bank melakukan enhanced due diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terlibat transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.  

Bahkan, jika dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran pidana berat terkait judi online, perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses atau memasukkan nasabah tersebut ke dalam daftar hitam untuk melakukan pembukaan rekening di bank.  

"Aktivitas perjudian merupakan salah satu tindak pidana asal sesuai UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.