OJK Blokir 16 Plaform Investasi Hingga Pinjaman Bodong
Jakarta, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memblokir 16 perusahaan keuangan yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal dan merugikan masyarakat.
Dari jumlah tersebut, 10 entitas diduga melakukan penipuan investasi dengan modus penawaran penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member. Sepuluh entitas ini adalah GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Selain itu, terdapat entitas dengan nama Zahra Berkah yang diduga melakukan penipuan investasi dengan modus penyetoran deposit dan menjanjikan keuntungan hingga 80 persen dalam jangka waktu 30 hari. Dana yang dihimpun dari masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, seperti berjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit, perdagangan forex dan emas, serta penyaluran pinjaman.
Selanjutnya, Singapore Bhinneka Capital (SBC) sebaagi entitas ilegal dengan modus penipuan melalui penawaran investasi perdagangan saham dengan skema penyetoran deposit dan member get member. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan anggota yang direkrut serta menawarkan keuntungan berbasis tim, dengan klaim bahwa semakin banyak anggota yang tergabung, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh.
Entitas berikutnya adalah MAERA, yang melakukan penipuan investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, antara lain menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, serta membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian. MAERA mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan telah berizin di Indonesia. Setelah ditelusuri, entitas tersebut tidak berizin OJK, terdaftar BKPM, dan situs web nyang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Selain itu, OneTwoMarkets diduga melakukan penipuan dengan menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Perusahaan ini mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang telah berizin di
Afrika Selatan, serta mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan dengan transaksi yang diawasi oleh OJK. Dalam penawarannya, OneTwoMarkets diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh public agar meyakinkan masyarakat.
Sedangkan, Brevondale diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham. Dalam penawarannya, Brevondale mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat, yang melakukan perdagangan di pasar Utama Amerika Serikat dan Indonesia dengan mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Terakhir, Guotai Haitong, diduga melakukan inmpersonasi terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang telah berizin di Cina. Hal ini merugikan karena pada entitas tersebut melakukan penipuan investasi pada asset properti.
OJK mengungkapkan, entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tak mengantongi izin OJK, tak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta aplikasi ataupun situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, mengatakan bahwa Langkah yang diambil OJK saat ini memblokir akses terhadap aplikasi dan tautan (URL) pada masing-masing platform.
"Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut," kata dia dalam keterangan resminya, Selasa (10/11).
Masyrakat yang merasa dirugikan pun diminta segera melaporkan kepada aparat penegak agar mempercepat proses penanganan. Sementara itu, korban penipuan transaksi keuangan dapat melaporkan kesitus web Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.
